Fempa. Federación de empresarios del metal de la Provincia de Alicante

CURSO COMPLIANCE

Modalidad: Presencial
Tipo: Bonificable
Horario: M 10:00 a 14:00 15:30 a 19:30
Fecha: Consultar
Lugar de impartición: FEMPA, Pol. Ind. Agua Amarga c/Benijofar 4-6, 03008 Alicante
Precio: Consultar
OBJETIVOS:

1. Que el alumno tenga un conocimiento general sobre las características y aplicación de los programas de cumplimiento penal.
2. Diferenciar las fases de una correcta implantación del programa de cumplimiento penal.
3. Conocer el nivel de alcance de la responsabilidad penal en directivos, empresarios y empresas

CONTENIDOS

Bloque I.- Conceptos e Ideas para no juristas
Área Manager de Penal Económico y Compliance de Grupo T&T

1. Qué es Compliance / Cumplimiento Penal y cómo ha llegado a
España?

2. Mitos sobre lo que es y no es el Compliance / Cumplimiento
Penal

3. El Compliance / Cumplimiento Penal y que relación tiene con el
resto de áreas de la empresa

4. ¿Qué papel juega en Grupo de Empresas?

5. La responsabilidad penal en la empresa

6. Conductas típicas que generan responsabilidad penal

7. Tipo de sanciones

8. Sujetos Responsables

9. La figura del Oficial de Cumplimiento

10. El Modelo de Compliance: fases de implantación y su
supervisión y control

11. ¿Cómo responder ante la posible comisión de un delito en mi
empresa?

Bloque II.- Breve reseña a delitos comunes

1. Prevención de Blanqueo de Capitales: aplicación y medidas

2. Delitos de Corrupción y Cohecho

3. Delitos contra los trabajadores y riesgos laborales





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